Menurut kenyataan pendakwa, bilionair kelahiran Rusia itu sedang disiasat atas beberapa kesalahan yang disyaki berkaitan dengan aktiviti jenayah di platform Telegram, termasuk bersubahat dalam transaksi kumpulan haram, "pengubahan wang jenayah dalam kumpulan terancang" dan keengganan untuk memberikan maklumat kepada pihak berkuasa.
