Tras siete horas de audiencia, la jueza de garantías, Meylin Jaén consideró que el Ministerio Público (MP) presentó los elementos de convicción para que se inicie una investigación en dos tipos penales de delito: de orden económico en la modalidad de delito financiero y blanqueo de capitales en calidad de autor. El MP tiene seis meses para culminar la investigación y se abre la posibilidad de salidas alternas, recordó la jueza.
Jaén consideró que la defensa de Caballero no aportó pruebas para saber la licitud de los dineros, además recordó que la misma se comprometió a presentar otros datos respecto a la investigación y acto seguido oficializó la imputación de Caballero, por el presunto delito de blanqueo de capitales para vincularlo al proceso y delitos financieros. La jueza se basó en el artículo 254 y 244 del Código Penal.
