De acuerdo con Erika Vargas, directora ejecutiva del Ipacoop (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo), entidad encargada del cumplimiento de la Ley 23 de blanqueo de capitales, que fiscaliza a las cooperativas que se dedican a la actividad de ahorro y crédito, la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. violó la Ley 23 de 2015 de blanqueo de capitales, decisión por la cual se decidió cancelar dicha cooperativa, según consta en la Resolución D.E./A.L./N°079/2025 del 20 de mayo de 2025.
