https://www.pupia.tv - GdiF PRATO. EVASIONE FISCALE SERIALE: SMASCHERATO SISTEMA “APRI E CHIUDI” CON REGIA PROFESSIONALE
Per la particolare rilevanza dei fatti e al fine di rassicurare la collettività e l’imprenditoria sana in ordine alla presenza delle istituzioni e alla loro capacità di assicurare interventi repressivi, sussiste specifico interesse alla divulgazione del seguente comunicato.
E’ in corso un'articolata indagine inerente a un sistema strutturato di evasione fiscale seriale operante nel distretto economico pratese, ruotante attorno a tre professionisti, tra i quali un commercialista, operanti presso uno studio di elaborazione dati contabili e fiscali, depositario delle scritture contabili di circa novecento imprese individuali, riconducibili in larga parte a cittadini cinesi.
Si procede per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. Il D.lgs. 74/2000) e concorso aggravato nell'ambito di attività di consulenza fiscale (art. 13-bis, comma 3), ai sensi dell'art. 110 c.p.
Secondo quanto ricostruito, lo studio avrebbe offerto assistenza fiscale sistematica e consapevole a imprenditori di fatto, i quali, pur figurando formalmente come dipendenti, risultano essere i reali gestori di imprese precedentemente cessate con consistenti debiti erariali, e riavviate sotto nuova veste — ma con stessi clienti, sedi e maestranze — secondo Io schema illecito noto come "apri e chiudi".
Le indagini stanno confermando il ruolo attivo dello studio nel favorire, attraverso competenze tecniche in materia fiscale, il ripetersi di operazioni fraudolente a vantaggio di soggetti cinesi operanti come imprenditori occulti.
Sono state disposte dalla locale Procura della Repubblica quattordici perquisizioni, eseguite nel corso della giornata di ieri, dai militari appartenenti al Gruppo della Guardia di Finanza di Prato e, in particolare:
- perquisizioni personali e domiciliari nei confronti dei tre indagati (un commercialista di nazionalità italiana dell'età di 65 anni e due consulenti del lavoro cinesi, una donna e un uomo, rispettivamente di 42 anni e di 43 anni),
- la perquisizione dei locali dello studio professionale, ove lavorano i tre professionisti indagati, e di dieci imprese individuali e di società a responsabilità limitata. coinvolte nello schema fraudolento.
L'attività espletata ha consentito di sequestrare documenti contabili e materiale informatico, che è in fase di analisi.
L'indagine si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla criminalità economico-finanziaria di matrice transnazionale, e mira a ristabilire la legalità in un distretto strategico per l'economia toscana, spesso esposto a dinamiche elusive sistemiche.
Si rappresenta, in ogni caso, che la responsabilità dei soggetti dovrà essere vagliata nelle successive fasi del procedimento. In virtù della presunzione di non colpevolezza, i medesimi potranno considerarsi colpevoli solo sulla base di una sentenza passata in giudicato. (21.05.25)
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